Beneficiós propietat de l’entitat jurídica clients



En, el govern dels EUA va aprovar una nova regulació sobre els beneficis de la titularitat de l’entitat jurídica clients. D’ara endavant, serà obligatori per a totes les entitats financeres per a complir amb aquesta normativa per identificació de l’últim beneficiari(s) i un control de persona d’una persona jurídica client obertura o manteniment d’un compte. En compliment d’aquest nou reglament, Kearny Banc recollir beneficiós de la propietat de la informació de l’entitat jurídica clients a partir de Maig de. Això vol dir que cada vegada que un compte és obrir i mantenir una persona jurídica, li demanarem informació que identifica l’últim beneficiari(s) i el control de la persona de l’entitat jurídica. La necessària identificació de la informació inclou el nom, adreça, data de naixement, número d’identificació, i qualsevol altra informació que l’ajudarà a identificar els individus. Aquesta informació haurà de ser recollits si o no a la persona identificada és una Kearny Banc client. La mateixa informació també ser recollit existents jurídica clients que establir o mantenir comptes a Kearny Banc. Mentre que entenem la informació sol·licitada és personal i confidencial, hem necessitat per obtenir aquesta informació, per tal de complir amb la llei. Tota la informació serà emmagatzemada de forma segura i manejat amb el mateix nivell de privacitat que sempre hem mantingut. La beneficiosos de la regulació de la propietat és una llei federal, eficaç de Maig de que requereix de totes les institucions financeres per identificar i verificar la identitat de l’beneficiós propietaris de persona jurídica (determinats tipus de negocis) clients així com un control de persona de l’entitat jurídica en el moment que un compte és obrir o mantenir. La regulació és la intenció de fer les institucions financeres més segur per als seus clients i alhora protegir el país del sistema financer. Com de de Maig de, tots financera dels EUA, intuïcions, serà necessari recollir beneficiosos de la propietat de la informació. El govern dels estats UNITS posar en marxa el nou beneficiosos de la regulació de la propietat per ajudar a lluitar contra els delictes financers. Kearny Banc està fent la seva part en la defensa de la nova regulació dels requisits per a ajudar a protegir els EUA sistema financer. Compliment de les normes ha estat sempre de la màxima importància per Kearny Banc, i el nou beneficiosos de la regulació de la propietat, és tractada amb la mateixa alt nivell d’importància. No, a tots els estats UNITS institucions financeres estan obligades a complir amb la nova beneficiosos de la regulació de la propietat i serà recollida beneficiós titularitat informació de tots els aplicable clients.»Entitat jurídica a la clientela»inclou les següents entitats creat una presentació amb un estat d’oficines o amb una Secretaria d’Estat: El nou beneficiós propietat regla no ha d’afectar els vostres comptes. No obstant això, la informació serà necessària per a qualsevol Certificat de Dipòsit i la Caixa forta que es renovi. Si us plau, ser conscients que la seva Kearny Banc branca representant pot arribar per beneficiosos de la propietat per actualitzar el seu compte de fitxer, garantint el necessari compliment per a qualsevol futur financer de sol·licituds. Sí, independentment del client de l’estat, la informació sobre l’últim beneficiós propietaris i control persona ha de ser proporcionada a la finalitat de complir amb la normativa. La Certificació de Beneficiós Propietat és una obligació legal forma que Kearny Banc ha de recollir, a partir de persona jurídica clients quant a la seva màxima beneficiós propietaris i el control de la persona. Per completar el formulari es faci constar que la informació que es facilita és precisa de la millor coneixement.

Kearny entitat manté molt estricta intimitat polítiques i procediments i qualsevol informació del client, incloent-hi beneficiós titularitat informació no serà compartida. Beneficiós de la propietat de la informació es recull mitjançant Kearny Banc de documents i han de ser retornats a la seva Kearny representant del Banc. Sí, si són més còmodes proporcionar aquesta informació a la persona, si us plau, contacteu amb el vostre Kearny representant del Banc, directament. Vostè serà capaç de començar el procés, però el compte no es pot obrir fins que tenim tota la informació necessària.

Si us plau en contacte amb la teva oficina per a la informació addicional